Archivio Investor Relations

Assemblea

Corporate governance

19 luglio 2018
Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2018

19 luglio 2018
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2018

3 luglio 2018
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 giugno 2018

7 giugno 2018
Modulo di delega ordinario

5 giugno 2018
Relazione sulla remunerazione ex art. 123 – ter D. Lgs. 58/98

1 giugno 2018
Deposito lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale

25 maggio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 e dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 58/98 in relazione al secondo punto all’OdG parte straordinaria (raggruppamento azionario)

25 maggio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 in relazione al primo punto all’OdG parte straordinaria (variazione della denominazione sociale)

25 maggio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99 in relazione al quarto punto all’OdG parte ordinaria (relazione sulla remunerazione)

25 maggio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 in relazione al secondo punto all’OdG parte ordinaria (distribuzione di riserve)

25 maggio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99 in relazione al primo punto all’OdG parte ordinaria (destinazione risultato periodo al 31 dicembre 2017)

17 maggio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99 in relazione al terzo punto all’OdG parte ordinaria (nomina Collegio Sindacale)

17 maggio 2018
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 giugno 2018

17 maggio 2018
Estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 giugno 2018 (pubblicato su Il Giornale del 17 maggio 2018)

12 aprile 2018
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 marzo 2018

19 marzo 2018
Modulo di delega ordinario

1 marzo 2018
Rinnovo Organi Sociali – Deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

13 febbraio 2018
Estratto Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2018 (pubblicato su Il Giornale del 13 febbraio 2018)

12 febbraio 2018
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2018

12 febbraio 2018
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99 per l’Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2018

28 luglio 2017
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2017

28 luglio 2017
Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2017

29 giugno 2017
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 giugno 2017

14 giugno 2017
Documento Informativo Redatto ai sensi degli artt. 70 e 71 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ed in conformità all’Allegato 3B relativo a: (i) proposta di aumento di capitale di quest’ultima società da liberarsi mediante conferimento in natura (ii) intervenuta cessione della partecipazione del 100% detenuta in Red. Im S.r.l., operazioni contemplate dall’accordo di ristrutturazione di Industria e Innovazione ex art. 182-bis L.F.

8 giugno 2017
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria, predisposta ai sensi degli artt. 2441, commi 4 e 6 cod. civ., 2446 e 2447 cod. civ. nonché ai sensi degli artt. 70, comma 4, 72 e 74 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e 125-ter del d. lgs. 58/98 come successivamente modificato;

8 giugno 2017
Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.

8 giugno 2017
Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative agli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 quarto comma, primo periodo, quinto comma e sesto comma, cod. civ. e dell’art. 158, primo comma, D. Lgs. 58/98;

8 giugno 2017
La Relazione di stima ai sensi dell’art. 2343-ter comma2, cod. civ. del valore economico delle società PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l.

8 giugno 2017
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs- 58/98

8 giugno 2017
Rinnovo Organi Sociali – Deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

30 maggio 2017
Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1) e 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea

20 maggio 2017
Estratto Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 giugno 2017 (pubblicato su MF-Milano Finanza del 20 maggio 2017)

19 maggio 2017
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 giugno 2017

19 maggio 2017
Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 3) di parte ordinaria all’ordine del giorno dell’Assemblea (nomina del Consiglio di Amministrazione)

19 maggio 2017
Struttura del Capitale

19 maggio 2017
Modulo di delega ordinario

30 aprile 2017
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016

30 aprile 2017
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015

30 aprile 2017
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016

27 luglio 2016
Verbale Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2016

27 luglio 2016
Verbale Assemblea degli azionisti del 6 luglio 2016

21 luglio 2016
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea del 6 luglio 2016

9 giugno 2016
Documento Informativo redatto ai sensi degli artt. 70 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato relativo all’operazione di ricapitalizzazione e risanamento di Industria e Innovazione, da realizzarsi nell’ambito di un piano di risanamento ex art. 67 L.F. che prevede, tra l’altro, un aumento di capitale di quest’ultima società da liberarsi mediante conferimento in natura

3 giugno 2016
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria, predisposta ai sensi degli artt. 2441, commi 4 e 6 cod. civ., 2446 e 2447 cod. civ. nonché ai sensi degli artt. 70, comma 4, 72 e 74 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e 125-ter del d. lgs. 58/98 come successivamente modificato;

3 giugno 2016
Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.

3 giugno 2016
Parere rilasciato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi.

25 maggio 2016
Estratto Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24-27-28 giugno 2016 (pubblicato su MF-Milano Finanza del 25 maggio 2016)

25 maggio 2016
Modulo di delega ordinario

25 maggio 2016
Struttura del capitale

25 maggio 2016
Avviso di deposito della Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1) e 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea

25 maggio 2016
Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1) e 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea

24 maggio 2016
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24-27-28 giugno 2016

29 aprile 2016
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/1998

22 luglio 2015
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 giugno 2015

22 luglio 2015
Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 giugno 2015

26 giugno 2015
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea straordinaria e ordinaria del 23 giugno 2015

11 giugno 2015
Avviso che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione (pubblicato su MF – Milano Finanza del 12 giugno 2015)

29 maggio 2015
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, corredata dalle Osservazioni del Collegio Sindacale

29 maggio 2015
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/1998

29 maggio 2015
Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1-6-7 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

28 maggio 2015
Deposito lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall’azionista Nelke S.r.l.

22 maggio 2015
Proposta Reconta Ernest & Young S.p.A. per incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023

22 maggio 2015
Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 2-3-5 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

22 maggio 2015
Avviso di deposito della Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 2-3-5 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

13 maggio 2015
Struttura del capitale

13 maggio 2015
Modulo di delega ordinario

13 maggio 2015
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22-23 giugno 2015

13 maggio 2015
Estratto Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22-23 giugno 2015 (pubblicato su MF – Milano Finanza del 13 maggio 2015)

13 maggio 2015
Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

13 maggio 2015
Avviso di deposito della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 4 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

30 aprile 2015
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 Completa delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

30 aprile 2015
Avviso – Deposito Relazione Finanziaria Annuale 2014 Pubblicato su Milano Finanza del 1° maggio 2015

21 maggio 2014
Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014

21 maggio 2014
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2014

30 aprile 2014
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria del 29 aprile 2014

7 aprile 2014
Avviso – Deposito Relazione Finanziaria Annuale 2013 e comunicazione che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 8 aprile 2014

7 aprile 2014
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 Completa delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

7 aprile 2014
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/1998

7 aprile 2014
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, corredata dalle Osservazioni del Collegio Sindacale (punto 1 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria)

4 aprile 2014
Rinnovo Organi Sociali – Deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

28 marzo 2014
Integrazione Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 28-29 aprile 2014

28 marzo 2014
Estratto Integrazione Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 28-29 aprile 2014 (l’estratto sarà pubblicato su MF – Milano Finanza del 29 marzo 2014)

28 marzo 2014
Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

28 marzo 2014
Avviso di deposito della Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

18 marzo 2014
Avviso di deposito della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

13 marzo 2014
Estratto Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 28-29 aprile 2014 (l’estratto è stato pubblicato su MF – Milano Finanza del 13 marzo 2014)

12 marzo 2014
Struttura del capitale

12 marzo 2014
Modulo di delega ordinario

12 marzo 2014
Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

12 marzo 2014
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 28-29 aprile 2014 (l’estratto sarà pubblicato su MF – Milano Finanza del 13 marzo 2014)

22 maggio 2013
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2013

29 aprile 2013
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria del 24 aprile 2013

28 marzo 2013
Avviso – Deposito Relazione Finanziaria Annuale 2012 e comunicazione che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 29 marzo 2013

28 marzo 2013
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 Completa delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

28 marzo 2013
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/1998

21 marzo 2013
Struttura del capitale

21 marzo 2013
Modulo di delega ordinario

21 marzo 2013
Relazione Illustrativa degli Amministratori sui punti 1 e 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea

21 marzo 2013
Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 23-24 aprile 2013 (Estratto pubblicato su Milano Finanza del 22 marzo 2013)

15 maggio 2012
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2012

27 aprile 2012
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria del 26 aprile 2012

2 aprile 2012
Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs 58/1998

2 aprile 2012
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011 Completa delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

2 aprile 2012
Avviso – Deposito Relazione Finanziaria Annuale 2011 e comunicazione che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 3 aprile 2012

30 marzo 2012
Rinnovo Organi Sociali – Deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

22 marzo 2012
Relazione Illustrativa degli Amministratori Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011: Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.

14 marzo 2012
Struttura del capitale

14 marzo 2012
Relazione sulle materie all’ordine del giorno – Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

14 marzo 2012
Modulo di delega ordinario

14 marzo 2012
Avviso di Convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 15 marzo 2012

10 novembre 2011
Comunicazione di variazione del capitale sociale

14 ottobre 2011
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125 quater Assemblea straordinaria del 11 ottobre 2011

11 ottobre 2011
Verbale Assemblea Straordinaria

29 settembre 2011
Avviso di rinvio in seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

19 settembre 2011
Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell’art. 72 comma 1 del Regolamento Consob n. 11971/99 aventi ad oggetto le proposte di modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria;

19 settembre 2011
Relazione Illustrativa degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99, corredata dalle Osservazioni del Collegio Sindacale (punto 1 dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea straordinaria);

8 settembre 2011
Modulo di delega per il Rappresentante Designato dalla Società

8 settembre 2011
Integrazione Avviso di Convocazione pubblicato su Milano Finanza del 9 settembre 2011

31 agosto 2011
Struttura del capitale

31 agosto 2011
Modulo di delega ordinario

31 agosto 2011
Avviso di Convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 1° settembre 2011

29 aprile 2011
Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2011

19 aprile 2011
Presentazione Candidature per l’integrazione dell’organo amministrativo

5 aprile 2011
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010 Completa delle Relazioni del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

5 aprile 2011
Relazione illustrativa degli Amministratori Parte Straordinaria dell’Assemblea (modifiche statutarie)

5 aprile 2011
Avviso – Deposito Relazione Finanziaria Annuale e comunicazione che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 6 aprile 2011

24 marzo 2011
Relazione Illustrativa degli Amministratori – Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e aggiornamento compensi della Società di Revisione.

14 marzo 2011
Struttura del capitale

14 marzo 2011
Relazione sulle materie all’ordine del giorno – Nomina amministratori

14 marzo 2011
Modulo di delega ordinario

14 marzo 2011
Modulo di delega per il Rappresentante Designato dalla Società

14 marzo 2011
Avviso di Convocazione Pubblicato su Milano Finanza del 15 marzo 2011